Información General
En el marco del Seguimiento Intensivo al Estado Paraguayo por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la comunidad jurídica información relevante sobre condenas relativas a la materia, ratificando el compromiso con la transparencia activa.
Los datos recopilados se basan en las Recomendaciones del GAFI, que se reconocen a nivel mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
Específicamente, la Recomendación 33 refiere que “Los países deben mantener estadísticas completas sobre las cuestiones relativas a la eficacia y la eficiencia de sus sistemas AML/CFT. Esto debería incluir estadísticas sobre los STR recibidos y difundidos sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, procesamientos y condenas, bienes congelados, incautados y confiscados y sobre asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación”.
En ese sentido, se expone en esta plataforma información respecto a condenas y sentencias por Lavado de Activos, Terrorismo y Comercialización de Drogas.
Las estadísticas están clasificadas por año, desde el 2015 hasta septiembre de 2023, y corresponden a causas de todo el país.
Los datos son generados por la Dirección de Estadística Judicial y la Dirección de Cooperación Internacional en el marco del equipo de referentes técnicos de la Corte Suprema de Justicia.
| Lavados de Activos |
- Condenas y SD de la LA Actualizada al Primer Semestre del 2024 [Formato Excel]
- Condenas y SD de LA. Actualizada a 10/2023 [Formato Excel]
- Estadísticas Lavado de Activos [Formato Excel]
| Terrorismo |
- Condenas por Terrorismo. Actualizada a 10/2023 [Formato Excel]
- Estadísticas Terrorismo [Formato Excel]
| Comercialización de Drogas |
- Estadísticas Comercialización de drogas [Formato Excel]